（原标题：威腾电气集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

　　证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-054

　　威腾电气集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月20日15点00分 - 地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月20日至2024年11月20日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： 1. 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 3. 关于调整公司监事薪酬方案的议案 - 累积投票议案： 4.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 - 4.01 选举蒋文功为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 4.02 选举柴继涛为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 4.03 选举吴波为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 4.04 选举张明荣为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 4.05 选举蒋政达为公司第四届董事会非独立董事的议案 - 4.06 选举奚晓敏为公司第四届董事会非独立董事的议案 5.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 - 5.01 选举林明耀为公司第四届董事会独立董事的议案 - 5.02 选举窦晓波为公司第四届董事会独立董事的议案 - 5.03 选举谢竹云为公司第四届董事会独立董事的议案 6.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 - 6.01 选举贺正生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 - 6.02 选举郭群涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

　　五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月19日（9:00-17:00）。 - 登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室。 - 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年11月19日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2024年第三次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　六、其他事项 - 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 会议联系方式： - 地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室 - 联系人：吴波 - 联系电话 - 传真 - 电子邮件： - 邮编：212212

　　威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年11月5日

　　附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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